Незаконную банковскую деятельность пресекли в Хабаровске
Злоумышленники обналичили более 50 млн рублей Печати. Фото: Скриншот с видео В ходе совместной работы УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю пресечена деятельность граждан РФ, жителей г. Хабаровска,
В ходе совместной работы УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю пресечена деятельность граждан РФ, жителей г. Хабаровска, причастных к осуществлению незаконной банковской деятельности, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
Установлено, что в период 2019 — 2022 гг. злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации и кассовому обслуживанию в интересах "заказчиков" денежных средств в безналичной форме расчетов на общую сумму более 50 млн рублей. В этих целях, использовались подконтрольные организации, обладающие признаками фиктивности, на расчетные счета которых "заказчики" перечисляли денежные средства по формальным основаниям, а в платежные поручения фигурантами умышленно вносились заведомо ложные сведения о целях их расходования. Фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.
В ходе обысков по местам жительства злоумышленников и в офисном помещении изъяты сотовые телефоны, сим-карты, электронные ключи доступа, документы и печати фиктивных организаций.
Уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) возбуждены следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю.
Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 и 6 лет, соответственно.
Расследование продолжается.
Последние новости
Отель «Европа» в Хабаровске — комфорт, тишина и гастрономия в центре города
Комфортный отель в центре Хабаровска рядом с вокзалом и аэропортом с рестораном, СПА и конференц-залом
Всегда ли в проблемах с сердцем виноваты "плохие гены"
Каковы шансы сохранить здоровое сердце, если в роду были сердечники Как оценить семейные риски сердечных заболеваний, объяснила кардиолог.
Мошенники разводят россиян с помощью "волшебных пилюль" для похудения
Объявления о доставке таблеток для похудения оказались ловушкой Россиян предупредили о мошеннических сайтах, предлагающих препараты для похудения, вызвавшие ажиотаж в России.
Прокуратура ЕАО помогла жителю региона получить жизненно важное лекарство
Больница не передавала данные о потребности в препарате Прокуратура ЕАО помогла жителю региона получить жизненно важное лекарство Фото: Алексей БУЛАТОВ.